佳沃股份:第三届监事会第八次会议决议公告

发布时间:2019-05-21 14:22:30 来源:


证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2019-054



佳沃农业开发股份无限公司

第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪
记载、误导性陈说或严重脱漏。


佳沃农业开发股份无限公司于2019年5月17日收回通
知,2019年5月20日以通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议,会议应到
监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开顺序契合有关法律、行政法规、部门
规章、标准性文件和公司章程的有关规则。会议由公司监事会主席田晨先生掌管,
经过仔细审议,

构成如下决议:

审议经过《关于选举非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到公司非职工代表监事及监事会主席田晨先生、非职工代表
监事陈建华先生的书面辞职报告。田晨先生因任务需求缘由请求辞去公司非职工
代表监事、监事会主席职务;陈建华先生因任务需求缘由请求辞去公司非职工代
表监事职务。为确保监事会的正常运作,在补选新的监事就职前,田晨先生、陈
建华先生仍将按照法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规
定,仔细实行监事职务。


依据《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司标准运作指引》等法律法规、标准性文件及《公司章程》等
有关规则,现提名李丹丹女士、江玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人,任期自股东大会审议经过之日起至第三届监事会届满之日止。本议案尚须
提交公司2018年度股东大会审议。


详细内容详见同日登载在巨潮资讯网上的《关于非职工代表监事辞职暨补选
非职工代表监事的公告》。


表决后果:赞同3票,支持0票,弃权0票。









佳沃农业开发股份无限公司

监 事 会

2019年5月21日


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