深圳发布告发指引 网贷良性加入矫正停止时

发布时间:2019-06-30 11:35:16 来源:

讯 6月28日,深圳市互联网金融协会官方发布《深圳市网络借贷信息中介机构良性加入知情人告发指引》。据悉,此次的《告发指引》将与《深圳市

网络借贷信息中介机构良性加入指引》配套运用,惩治震慑网贷机构运营和加入进程中贪污贿赂、尽职等守法立功行为,维护金融消费者合法权益和维护社会波动,成为P2P网贷良性加入路途上的 矫正器 。

深圳互金协会表示,在网贷机构运营和加入进程中,存在销毁、藏匿、伪造数据材料,藏匿、转移财富、利益保送等守法违规行为,或其他侵占、损害出借人、网贷机构利益等行为的网贷机构股东、实践控制人、关联方、清退组成员、网贷机构员工,以及其他参与方,告发人可向相关部门停止告发。

关于告发人提供的告发材料,包括但不限于文字阐明、纸质资料、图片、音频、视频等,只需是证明告发对象存在守法违规、侵占或损害出借人或网贷机构利益的现实的均可。

《告发指引》明白,市、区金融任务部门为次要告发受理方,接纳知情人的告发。依据《加入指引》相关规则,网贷机构的清退组、监委会也应承受有关人员的告发,并向区金融任务部门反映。属于公安机关、司法机关和有关单位职责范围内的告发,市、区金融任务部门、网贷机构的清退组和监委会受理后应转移至公安机关、司法机关和有关单位,告发人亦可直接向公安机关、司法机关和有关单位告发。

《告发指引》指出,对涉嫌守法立功行为的告发,清退组、监委会该当在受理后5个任务日内,向区金融任务部门、公安机关报告并完好移交告发材料,由公安机关及相关部门依据知情人告发线索展开查证任务。在告发查证有严重停顿时,及时反应给实名告发人。

根据告发人告发现实的不同,告发受理方承当不同的职责。对网贷机构存在普通违规和细微损害出借人利益等行为的告发,由清退组或监委会依照《加入指引》规则的职责和受权范围停止调查,并依据相关流程停止处置;而对网贷机构及利益相关方存在销毁、藏匿、伪造数据材料,藏匿、转移财富、利益保送等守法违规行为,或其他侵占、损害出借人、网贷机构利益等行为的告发,以及监委会受理告发后以为经过本身及网贷机构外部协调机制无法处理的,清退组、监委会及知情人士应及时向区金融任务部门、公安机关、司法机关或其他相关部门反映现实,停止告发。

协会方面表示,鼓舞实名告发,对告发人将采取相应的保密准绳及维护措施,对积极提供告发证明材料、告发有功的实名告发人,给予一定的物质或许肉体奖励。

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