时代正邦:2019年第六次暂时股东大会通知通告 检察PDF原文

发布时间:2019-05-28 12:28:58 来源:

公告日期:2019-05-27


证券代码:836073 证券简称:时代正邦 主办券商:国都证券
北京时代正邦科技股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第六次临时股东大会。
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《

公司章程》的有关规定。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月12日上午10:00。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405室。
二、 会议审议事项
审议《北京时代正邦科技股份有限公司已离职股东解除股份锁定并转让》的议案

2017年1月,公司进行非公开发行股票,员工宫本月与公司签署了《认购协议书》与《认购补充协议》,就限售期内情况发生变化进行安排,约定为:“乙方辞职或因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等损害公司利益或声誉的行为而导致公司解除与乙方劳动关系的,在情况发生之日,对乙方所持的锁定状态股票甲方有权指定合格主体受让,甲方根据情况在办理标的股份提前解除锁定或者在锁定期届满后进行实际转让。

截止目前,因股东宫本月离职,按照协议约定并经友好协商,甲方针对股东宫本月持有的股份不指定合格主体受让,股东
宫本月所持有公司的股份处于锁定状态,现办理提前解除该股东所持公司全部股份锁定。
审议《关于补充确认公司出资设立控股子公司北京邦玖金科科技有限公司》的议案

因公司业务发展需要,2019年5月13日公司出资设立控股子公司北京邦玖金科科技有限公司,北京邦玖金科科技有限公司注册资金人民币1000万元,其中本公司出资人民币510万元,占注册资本的51.00%,自然人曹世龙出资人民币490万元,占注册资本的49.00%。经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;计算机维修;仪器仪表维修;委托加工仪器仪表、电子产品;数据处理;产品设计;基础软件服务;应用软件服务。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,本次对外投资事项不构成重大资产重组。

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